为推动建立符合现代企业管理制度的国有企业内控体系，完善重大风险防控机制，切实增强国有企业经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，努力实现高质量发展，在隆达公司和雪花公司领导的统一部署下，2021年雪花公司（包括所属企业）对公司的内部控制体系进行了重新梳理与修订工作。

      今年公司把内控工作纳入全局工作统筹计划。2月份，由公司党委副书记和公司经理召集主持内控体系建设工作布署会，根据隆达公司部署要求，建立以“总部职能+物业管理”为重点的雪花公司内控体系，要求各部门对企业现有管理制度、流程体系进行梳理整合、查漏补缺，以提高内控体系的适用性。

      7月-9月，公司全体人员紧密围绕“总部职能+物业管理”内容，梳理部门工作流程和管理制度。公司每个部门确定了内控工作联络员，公司领导与部门负责人参加了咨询公司的访谈，以了解雪花公司部室的职责定位、业务开展、制度建设、流程建设等现状及近期规划，填写了雪花公司风险调查问卷。

      各个部门与咨询公司梳理、核对具体工作流程约100多项，聚焦关键业务、重点领域，如贸易流程、物业管理流程、战略发展与投资管理流程等，以达到相互衔接、相互制衡、相互监督的目的。同时通过企业OA系统，将部分内控体系管控措施嵌入信息系统，实现信息互联互通、有机整合，使得流程全程留痕。

      10月底，形成雪花公司内部控制手册，手册包括第一部分总则、第二部分公司层面内部控制、第三部分流程层面内部控制，手册中列明了风险控制矩阵、风险管控清单、业务流程清单。

      雪花公司内控体系建设与修订工作的完成，构建了雪花公司严格、规范、全面、有效的内控体系，强化内控制度的执行力和有效性，管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，确保将内部风险控制在合理水平，为雪花公司迈向高质量发展提供坚强保障。